Procurorii DIICOT au obținut dovezi incriminatoare în cazul grupului Nordis prin interceptări telefonice. Acestea au dezvăluit discuții despre sume mari de bani dispărute și au surprins-o pe Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, vorbind despre posibile percheziții și rețineri.

Ancheta a scos la iveală cheltuieli extravagante ale Laurei Vicol, inclusiv cumpărături de 90.000 de euro făcute în trei zile în magazine de lux din Dubai.

Laura Vicol, care anterior a ocupat funcția de președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost adusă în fața instanței cu recomandarea de a fi plasată în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Acest eveniment face parte dintr-o investigație mai amplă în care, luni, au fost reținute în total 11 persoane. La sosirea la instanță, Vicol a fost observată încătușată împreună cu un alt suspect în acest caz.

În seara zilei de luni, atât Laura Vicol, cât și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Acuzațiile aduse împotriva lor includ complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.

În cadrul acestei operațiuni, cunoscută sub numele de dosarul Nordis, procurorii DIICOT au reținut 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) și au impus măsura controlului judiciar pentru alte două persoane. Acuzațiile în acest caz sunt multiple și grave, incluzând:

a) Constituirea unui grup infracțional organizat
b) Delapidare cu consecințe deosebit de grave
c) Spălare de bani
d) Evaziune fiscală
e) Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave
f) Stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, rezultând în obținerea ilegală de sume de bani sub formă de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Printre persoanele reținute se numără Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, Poștoaca Gheorghe, Ivan George Marian, Postoacă Nicolae Cristian, Oprea Oana Claudia și Saitos Bogdan Adalbe. În plus, Penciuc Daniel Ovidiu și Mihai Alexandru au fost plasați sub control judiciar.

Este important de menționat că la audierile de luni au participat și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, precum și Andreea Cosma, fost deputat PSD. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare de către procurorii DIICOT pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat.

Acest caz reprezintă o investigație complexă care implică mai multe persoane cu funcții importante și acuzații grave legate de activități financiare ilegale și organizare criminală.